El FBI de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que permita localizar y capturar a Víctor Julián Duque Tobón, un colombiano señalado de participar en una conspiración para lavar dinero mediante empresas ficticias, cuentas bancarias y transferencias entre Estados Unidos y Colombia.
De acuerdo con ese organismo de seguridad, las pesquisas, la estructura criminal operaba desde Colombia y movía grandes cantidades de efectivo que pertenecerían al Clan del Golfo.
El esquema buscaba incorporar al sistema financiero recursos de origen ilícito y dificultar el rastreo de su procedencia.
Lea también: ¡Atención! Medellín será la sede de la Coalición contra Carteles de Las Américas
Para lograrlo, de acuerdo con el FBI, los integrantes de la red presuntamente reclutaban personas encargadas de constituir empresas ficticias y abrir cuentas bancarias a nombre de esos negocios.
A través de esa infraestructura, los mensajeros recorrían distintas zonas de Estados Unidos para recoger el dinero producto de las actividades del narcotráfico.
Algunas entregas, según la información del caso, alcanzaban cientos de miles de dólares.
El efectivo era ingresado posteriormente a las cuentas de las compañías de fachada mediante numerosas operaciones en cajeros automáticos y transacciones realizadas en distintas entidades bancarias de una misma ciudad.
La fragmentación de los depósitos permitía distribuir los movimientos entre diferentes puntos del sistema financiero. Una vez los recursos ingresaban a las cuentas, eran transferidos a personas y empresas tanto en Estados Unidos como en Colombia, mediante operaciones nacionales e internacionales.
Según los investigadores, esta circulación del dinero entre sociedades ficticias, cuentas bancarias y destinatarios en ambos países buscaba ocultar el origen de los fondos y dificultar su identificación como ganancias provenientes del narcotráfico.
Los depósitos que le atribuyen al colombiano dentro de ese esquema, Duque Tobón habría cumplido funciones de mensajero.
Según los señalamientos en su contra, viajaba desde Colombia a Estados Unidos para recoger grandes cantidades de efectivo e incorporarlas al circuito bancario utilizado por la organización criminal.
Le puede interesar: Incautan 1.700 kilos de marihuana en Copacabana con componentes que elevarían el deseo sexual en mujeres
Los investigadores le atribuyen operaciones por 459.953 dólares entre el 26 de septiembre de 2022 y el 24 de marzo de 2023.
Durante ese periodo, presuntamente depositó el dinero en cuentas asociadas a las sociedades ficticias, utilizando múltiples cajeros automáticos y entidades financieras. La cifra corresponde a los movimientos que las autoridades le atribuyen personalmente y no al monto total que habría movilizado la red criminal.
El caso derivó en una acusación formal por conspiración para cometer lavado de dinero.
El 22 de octubre de 2025, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami, emitió una orden federal de arresto contra Duque. Debido a sus vínculos en Colombia y Estados Unidos, el FBI considera que podría encontrarse en territorio colombiano.
Su ficha de búsqueda reporta vínculos con Pereira, Bogotá y Belén, además de conexiones con San Antonio, Texas.
La agencia estadounidense ofrece hasta 10.000 dólares por información que conduzca a su ubicación y captura, e invita a quienes conozcan datos relevantes sobre su paradero a comunicarse con las autoridades.
La ficha oficial registra como nombre de búsqueda Víctor Julián Duque Tobón y señala que nació el 28 de diciembre de 1984.
Lo describe como un hombre de nacionalidad colombiana, de aproximadamente 1,75 metros de estatura, cabello castaño y ojos marrones. Los señalamientos hacen parte de un proceso penal en Estados Unidos. La acusación y la orden de arresto no constituyen, por sí solas, una declaración de culpabilidad.
Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.
Preguntas y respuestas